経済法令研究会

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金融amlオフィサー 基本 実践 対策問題集 2023年度版

経済法令研究会

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Product Details

Genre
：
Society&Politics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784766872859
ISBN 10 : 4766872851
Format
：
Books
Publisher
：
経済法令研究会
Release Date
：
March/2023
Release Country
：
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:
日本コンプライアンス・オフィサー協会 ,  

Content Description

目次 : 共通問題　三答択一式（マネー・ローンダリングとは/ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策/ マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止　ほか）/ “基本”三答択一式（犯罪収益移転防止法上の特定取引等/ 金融機関の特定取引/ 個人の本人特定事項を確認する本人確認書類　ほか）/ “実践”三答択一式（特定事業者の義務の範囲等/ 犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録保存措置等/ ガイドラインに基づく継続的な顧客管理　ほか）

（「BOOK」データベースより）

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