経済法令研究会

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経済法令研究会

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Product Details

Genre
：
Society&Politics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784766824537
ISBN 10 : 4766824539
Format
：
Books
Publisher
：
経済法令研究会
Release Date
：
October/2020
Release Country
：
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:
経済法令研究会 ,  

Content Description

目次 : １　シーン＆ポイント編（マネロン等対策の重要性とＦＡＴＦ審査/ マネロン等対策にかかわる各種法令等/ 金融庁ガイドライン/ ガイドラインとリスクベース・アプローチ/ 取引時確認が必要なケース/ 個人顧客の取引時確認/ 法人顧客の取引時確認/ 非対面取引における取引時確認/ 高リスク取引に当たる場合/ 外為取引等とマネロン等対策/ 顧客管理とリスク評価/ 確認記録・取引記録/ 疑わしい取引の届出/ 疑わしい取引の参考事例）/ ２　問題編/ ３　解答・解説編

（「BOOK」データベースより）

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