経済法令研究会

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金融amlオフィサー 取引時確認 対策問題集 2024年度版

経済法令研究会

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Product Details

Genre
：
Society&Politics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784766873214
ISBN 10 : 4766873211
Format
：
Books
Publisher
：
経済法令研究会
Release Date
：
April/2024
Release Country
：
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:
日本コンプライアンス・オフィサー協会 ,  

Content Description

目次 : マネー・ローンダリング対策の基礎知識（マネロンとは/ ＦＡＴＦとは/ 犯罪収益移転防止法のポイント/ リスクベース・アプローチ/ ガイドライン　ほか）/ 営業店の実務対応（登録されている性別と来店者の性別が異なる場合/ 外国人技能実習生の口座開設/ 顔写真のない本人確認書類/ 既存顧客への対応/ なりすましの疑いがある顧客　ほか）/ 巻末資料　過去問題・解答

（「BOOK」データベースより）

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